Katowice. CBA zatrzymało 6 przedsiębiorców za pranie pieniędzy
Katowice. Zarząd spółki wspierającej „start up-y” zatrzymany przez CBA. Jego członkowie wyłudzili prawie 6,5 miliona złotych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Sprawa jest w toku.
Funkcjonariusze Delegatury CBA w Katowicach zatrzymali 6 nieuczciwych przedsiębiorców
Przedsiębiorcy, którzy prowadzili firmę wspierającą "start up-y" zostali zatrzymani przez CBA. Jak się okazało, oszukali PARP na grube miliony. Najpierw starali się o dofinansowanie, a następnie wyprowadzali pozyskane pieniądze.
"Zatrzymania mają związek ze śledztwem dotyczącym oszustwa w kwocie blisko 8,5 milionów złotych na szkodę PARP – informuje Wydział Komunikacji Społecznej CBA. - Podejrzani uzyskali dofinansowanie z Agencji. Następnie, wbrew zapisom umowy o dofinansowaniu, otrzymane pieniądze wyprowadzili za pośrednictwem słupów do własnych spółek”.
Katowice. CBA zatrzymało oszustów działających w zorganizowanej grupie przestępczej
"Zatrzymane osoby zostaną doprowadzone do Prokuratury Regionalnej w Katowicach, gdzie zostaną im przedstawione zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa na kwotę blisko 8,5 miliona złotych, a także prania pieniędzy w kwocie 6.500.000 zł" - podaje Wydział Komunikacji Społecznej CBA.
Sprawa jest rozwojowa. CBA nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
