Wyłudzili 28 mln. zł. W sprawę zamieszani są prokurator, syndycy i biznesmeni

Grupa zatrzymanych znalazła sposób na zarabianie przez wyprowadzanie pieniędzy z masy upadłościowej firm. W sprawę zaangażowani są prokurator, syndycy i biznesmeni. Dlatego CBA prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień. Szacowane straty przedsiębiorstw wynoszą 28 mln zł.

Straty poniosło m.in. centrum hotelowo-konferencyjne, spółki napraw infrastruktury kolejowej, spółdzielnia mieszkaniowa, firma budowlana modernizująca publiczne szpitale, drukarnia i duża hurtownia papiernicza. Do prania brudnych pieniędzy używano fikcyjnych umów i faktur. Na procederze najbardziej straciło centrum hotelowo-konferencyjnego w Warszawie. Rzeczywista wartość nieruchomości wynosiła co najmniej 31 mln 153 tys. zł. Osoba zarządzająca majątkiem właściciela sprzedała posiadłość za 9 mln. zł. To jedna trzecia minimalnej szacowanej kwoty. Właściciel stracił 22 mln. zł.

Zamieszany w przestępstwo – syndyk Tomasz S. - został zatrzymany. Do tej pory zarzuty już usłyszało osiem osób. Są oni podejrzani m.in. o korupcję oraz pranie brudnych pieniędzy, działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczenia, przestępstwa skarbowe, nadużycia uprawnień, działania na szkodę upadłych spółek, uczynienie z przestępstwa stałego źródła dochodu oraz fałszerstwa.

Agenci CBA są na etapie przeszukiwania mieszkań oraz siedzib firm należących do zatrzymanych, w celu zebrania przeciwko nim dowodów, w tym fikcyjnych faktur i dokumentów. Przeszukiwania prowadzone są na terenie Warszawy, Gdańska, Lublina i Krakowa. Funkcjonariusze zapowiadają, że czynności w tej sprawie nadal trwają. Liczba osób zatrzymanych może się zwiększyć.

Przeczytaj również: Zatrzymanie ws. GetBack. CBA zatrzymało doradcę spółki

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
Polub WP Wiadomości