Jak ustalono w dochodzeniu prowadzonym przez Senat USA, waszyngtoński bank utworzył dwie firmy inwestycyjne na Wyspach Bahama, w których przetrzymywano aktywa generała, szacowane na 4 do 8 milionów dolarów. Zdeponowano je na kontach na inne nazwisko.
Były dyktator jest oskarżany o kierowanie zabójstwami przeciwników politycznych podczas swych rządów w latach 1973-90. Był także podejrzewany o korupcję, nielegalny handel bronią i przemyt narkotyków.
W 1998 r., gdy przebywał w Wielkiej Brytanii, został oskarżony przez prokuraturę Hiszpanii o ludobójstwo i tortury wobec obywateli tego kraju. Odstąpiono jednak od jego procesu z powodu złego stanu zdrowia oskarżonego.
Według ustaleń Senatu, w ukrywaniu aktywów byłego dyktatora brał udział także federalny kontroler banków, który po odejściu z administracji rządowej przeszedł do kierownictwa Riggs Bank.
Bankowi grozi zarzut współudziału w praniu pieniędzy, ale zdaniem ekspertów prawnych będzie to trudno udowodnić. Oskarżyciele bowiem - twierdzą eksperci - będą musieli wykazać, że bank wiedział, iż Pinochet przeznaczał swoje aktywa na działalność przestępczą.
