ŚwiatUSA: stop praniu brudnych pieniędzy
USA: stop praniu brudnych pieniędzy
Stanach Zjednoczonych wchodzą w życie nowe przepisy, które mają zahamować przepływ pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej i zapobiec przekazywaniu ich terrorystom.
25.04.2002 | aktual.: 22.06.2002 14:29
Do przepisów będą musiały zastosować się nie tylko banki i firmy wydające karty kredytowe, ale też firmy maklerskie i fundusze zbiorowe, szkoląc pracowników w wykrywaniu metod prania pieniędzy i ucząc ich minimalizowania możliwości obrotu środkami finansowymi pochodzącymi z przestępstw.
Już teraz nie tylko banki, ale nawet salony sprzedaży samochodów w USA są zobligowane do meldowania władzom skarbowym o transakcjach gotówkowych w wysokości ponad trzy tysięce dolarów.(ck)
