Trzy spółki wyłudziły od inwestorów ponad 25 mln zł

Jak poinformowała Dorota Tietz z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji, policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej prowadzili śledztwo w tej sprawie od 1999 r.

Ustalili, że spółki miały inwestować przekazywane im przez klientów pieniądze na giełdach w Nowym Jorku i Chicago. Miało się to odbywać poprzez zawieranie umów kupna - sprzedaży kontraktów terminowych np. na ropę naftową, kawę, bawełnę - relacjonowała Tietz.

Pracownicy spółek werbowali klientów telefonicznie proponując im korzystne inwestycje i namawiając do wpłat pieniędzy przelewem lub bezpośrednio w siedzibach firm.

Z zebranego materiału dowodowego wynika, że te pieniądze nigdy nie były inwestowane. Klientom natomiast wystawiano sfałszowane potwierdzenia operacji giełdowych, z których wynikało, że dokonywane na ich rzecz transakcje przynosiły straty - dodała Tietz.

Pieniądze wywożone były następnie za granicę - w ten sposób od ponad 800 inwestorów wyłudzono ok. 25 mln 331 tys zł.

Akt oskarżenia w tej sprawie liczy 350 stron i obejmuje 11 osób. Organizatorami procederu byli też cudzoziemcy, którzy w podobny sposób oszukiwali klientów w Austrii, Czechach, Słowacji, Szwajcarii i na Węgrzech. W ich krajach toczą się oddzielne postępowania obejmujące również działalność w Polsce - dodała Tietz.

Policja ze względu na dobro śledztwa nie chce ujawniać nazw firm. (mg)