Trzy spółki wyłudziły od inwestorów ponad 25 mln zł
Do warszawskiego sądu przesłano akt
oskarżenia przeciwko 11 osobom, które poprzez trzy spółki
wyłudziły od ponad 800 inwestorów ponad 25 mln zł. Oszustom grozi
do 12 lat więzienia.
14.01.2008 | aktual.: 14.01.2008 14:55
Jak poinformowała Dorota Tietz z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji, policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej prowadzili śledztwo w tej sprawie od 1999 r.
Ustalili, że spółki miały inwestować przekazywane im przez klientów pieniądze na giełdach w Nowym Jorku i Chicago. Miało się to odbywać poprzez zawieranie umów kupna - sprzedaży kontraktów terminowych np. na ropę naftową, kawę, bawełnę - relacjonowała Tietz.
Pracownicy spółek werbowali klientów telefonicznie proponując im korzystne inwestycje i namawiając do wpłat pieniędzy przelewem lub bezpośrednio w siedzibach firm.
Z zebranego materiału dowodowego wynika, że te pieniądze nigdy nie były inwestowane. Klientom natomiast wystawiano sfałszowane potwierdzenia operacji giełdowych, z których wynikało, że dokonywane na ich rzecz transakcje przynosiły straty - dodała Tietz.
Pieniądze wywożone były następnie za granicę - w ten sposób od ponad 800 inwestorów wyłudzono ok. 25 mln 331 tys zł.
Akt oskarżenia w tej sprawie liczy 350 stron i obejmuje 11 osób. Organizatorami procederu byli też cudzoziemcy, którzy w podobny sposób oszukiwali klientów w Austrii, Czechach, Słowacji, Szwajcarii i na Węgrzech. W ich krajach toczą się oddzielne postępowania obejmujące również działalność w Polsce - dodała Tietz.
Policja ze względu na dobro śledztwa nie chce ujawniać nazw firm. (mg)
