Śląsk. CBA zatrzymuje w firmach informatycznych. Podejrzani wyłudzali VAT i dotacje unijne
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało na Śląsku kolejne pięć osób, które w latach 2014-16 miały wyłudzić 10 mln zł nienależnego zwrotu podatku VAT oraz wyłudzać od leasingodawców pieniądze na sfinansowanie zakupu drukarek 3D.
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało na Śląsku pięć osób, które miały wyłudzić 10 mln zł nienależnego zwrotu podatku VAT.
Wydział komunikacji społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego podał, że funkcjonariusze CBA zatrzymali na Śląsku 5 osób reprezentujących między innymi firmy informatyczne. Przeszukano jednocześnie ich miejsca zamieszkania oraz siedziby 9 podmiotów gospodarczych.
Czynności związane są z postępowaniem prowadzonym wspólnie przez CBA i Prokuraturę Okręgową w Katowicach dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się między innymi wyłudzeniami podatku VAT oraz dotacji unijnych.
Ustalenia śledczych wskazują na to, że grupa w latach 2014-16 w oparciu o poświadczające nieprawdę dokumenty wyłudziła nienależny zwrot podatku VAT w wysokości 10 mln zł. Ponadto zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje na oszustwa przy zawieraniu umów leasingowych poprzez wyłudzenie od leasingodawców środków pieniężnych celem sfinansowania zakupu drukarek 3D.
Zatrzymani w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, prania pieniędzy, wyłudzenia oraz pomocnictwa do wyłudzenia nienależnego podatku VAT w kwocie 10 mln zł, a także poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Czterech zatrzymanych, decyzją sądu, najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.
Nie są to pierwsze czynności CBA w tej sprawie. Do tej pory zarzuty usłyszało 10 osób. Wobec pięciu zastosowano tymczasowy areszt. CBA poinformowało, że śledztwo jest rozwojowe.
