Do zatrzymań doszło dzięki współpracy służb celnych, stołecznej policji i funkcjonariuszy z Olsztyna. Czeki odkryli celnicy na warszawskim lotnisku Okęcie, podczas sprawdzania paczki nadanej w Afryce.
Powiadomieni o tym policjanci zbadali druki i wówczas okazało się, że były to podrobione czeki in blanco różnych zachodnioeuropejskich banków, opiewające na kwotę 1,2 milionów USD.
Funkcjonariusze dotarli do adresata w Olsztynie, którym okazał się przebywający w Polsce nielegalnie 30-letni Azat O. z Nigerii. Po szczegółowym przeszukaniu mieszkania, w szafie oraz w tapczanie, odkryto dwóch obywateli Ghany, których pobyt w Polsce także był nielegalny. Wszyscy zostali przewiezieni do Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.
Z policyjnych ustaleń wynika, że czeki były realizowane poza granicami Polski, w Europie Zachodniej lub Stanach Zjednoczonych.
