ABW zatrzymała 10 osób pod zarzutem prania brudnych pieniędzy
Funkcjonariusze ABW zatrzymali trzy kobiety i siedmiu mężczyzn podejrzanych o członkostwo w zorganizowanej grupie przestępczej. Zatrzymani mieli oszukać Skarb Państwa na 57 milionów złotych.
O zatrzymaniach poinformował na Twitterze rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.
Zatrzymania ABW. Oszukali Skarb Państwa na 57 milionów?
Zatrzymania miały miejsce na terenie czterech województw: śląskiego, mazowieckiego, małopolskiego i pomorskiego. Zatrzymani to trzy kobiety i siedmiu mężczyzn, którzy podejrzewani są o uczestnictwo w zorganizowanej grupie przestępczej.
Działalność zatrzymanych miała polegać na karuzelowym obrocie artykułami spożywczymi i chemicznymi, wystawianiu nieprawdziwych faktur i praniu brudnych pieniędzy. Członkowie grupy mieli prowadzić działalność przestępczą, reprezentując podmioty gospodarcze zarejestrowane w Polsce, Czechach i na Słowacji. Skarb Państwa miał stracić na tej działalności 57 milionów złotych z tytułu niezapłacenia należnego podatku VAT.
Wobec czwórki z zatrzymanych osób sąd zastosował areszt. Pozostali zostali objęci dozorem policyjnym, poręczeniem finansowym i mają zakaz opuszczania kraju.
Żródło: DoRzeczy
