ABW zatrzymała 10 osób pod zarzutem prania brudnych pieniędzy

O zatrzymaniach poinformował na Twitterze rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Zatrzymania miały miejsce na terenie czterech województw: śląskiego, mazowieckiego, małopolskiego i pomorskiego. Zatrzymani to trzy kobiety i siedmiu mężczyzn, którzy podejrzewani są o uczestnictwo w zorganizowanej grupie przestępczej.

Działalność zatrzymanych miała polegać na karuzelowym obrocie artykułami spożywczymi i chemicznymi, wystawianiu nieprawdziwych faktur i praniu brudnych pieniędzy. Członkowie grupy mieli prowadzić działalność przestępczą, reprezentując podmioty gospodarcze zarejestrowane w Polsce, Czechach i na Słowacji. Skarb Państwa miał stracić na tej działalności 57 milionów złotych z tytułu niezapłacenia należnego podatku VAT.

Wobec czwórki z zatrzymanych osób sąd zastosował areszt. Pozostali zostali objęci dozorem policyjnym, poręczeniem finansowym i mają zakaz opuszczania kraju.

Żródło: DoRzeczy