Wyłudzali podatek VAT za fikcyjny obrót złomem
Co najmniej 50 mln zł strat mogła spowodować swoją działalnością szajka specjalizująca się w wyłudzaniu podatku VAT za fikcyjny obrót złomem. Policjanci zatrzymali już sześciu jej członków.
14.08.2007 | aktual.: 14.08.2007 16:25
Sprawą tą zajmują się stołeczni policjanci i Centralne Biuro Śledcze - poinformowała Anna Kędzierzawska z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. Współpracują z nimi pracownicy Ministerstwa Finansów.
Wczoraj zatrzymali 38-letniego Jana W., który werbował na terenie całej Polski osoby, by te zakładały fikcyjne firmy zajmujące się obrotem złomem. Wystawiał również fikcyjne faktury, dokumentując transakcje, do których faktycznie nie dochodziło. Na podstawie czego grupa wyłudzała VAT - powiedziała.
Przedstawiono mu zarzut oszustwa oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Takie same zarzuty usłyszało także dwóch innych mężczyzn zatrzymanych tydzień temu w stolicy i Poznaniu. 35-letni Marek G. oraz 33-letni Jakub R. byli właścicielami kilku firm zajmujących się fikcyjnym obrotem złomem. Łącznie zatrzymano sześć osób, które były organizatorami tego przestępczego procederu. Grozi im do ośmiu lat pozbawienia wolności - dodała Kędzierzawska.
Z ustaleń śledczych wynika, że Skarb Państwa mógł stracić co najmniej 50 mln zł. Mężczyźni w ciągu ostatnich dwóch lat wystawili ponad 100 faktur VAT, dotyczących fikcyjnych transakcji na kwotę ponad 100 mln zł. Następnie uzyskiwali zwrot podatku.
Dotychczas w tej sprawie przeszukano 25 firm w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Olsztynie, Łodzi i Poznaniu. Zabezpieczono tam dokumentację potwierdzającą prowadzenie fikcyjnych transakcji. Policjanci ustalają obecnie, gdzie były lokowane pieniądze pochodzące z przestępstw - zaznaczyła Kędzierzawska.
