Wielka afera węglowa. Dziesięciu kierowników zatrzymanych przez CBŚ
Mocne uderzenie CBŚ w przestępczość węglową. Policjanci zatrzymali dziesięć osób zajmujących kierownicze stanowiska w jednej z największych w kraju spółek węglowych. Wszyscy są podejrzani o oszustwa, wyłudzanie podatku VAT i pranie brudnych pieniędzy na na astronomiczną kwotę 85 mln zł. - Funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę, samochody, kosztowne maszyny i urządzenia na poczet przyszłych kar i wyrządzonych przestępstwami szkód - informuje WP.PL rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Sokołowski.
Od pewnego czasu policjanci CBŚ i prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy wspólnie z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Handlową bacznie przyglądali się działaniom jednej z największych spółek węglowych w kraju (według Polskiej Agencji Prasowej chodzi o spółkę składywęgla.pl).
Analiza zgromadzonych materiałów w postaci licznych dokumentów oraz przesłuchań świadków jednoznacznie wskazywała na znaczne nieprawidłowości w działaniu firmy. Wynikało z nich m.in., że węgiel sprowadzany z Rosji i Kazachstanu oferowany był jako polski. Nieprawidłowości dotyczyły także jego jakości i ilości.
- Tworzono przy tym fikcyjną dokumentację związaną z dystrybucją węgla, części transakcji w ogóle nie ewidencjonowano. Wszystko wskazywało także na zorganizowany charakter prowadzonej działalności przestępczej, wymierzonej głównie w skarb państwa. Podjęto więc decyzję o zatrzymaniu osób podejrzewanych o kierowanie tym nielegalnym procederem - mówi WP.PL insp. Mariusz Sokołowski.
W godzinach porannych funkcjonariusze wkroczyli do siedzib spółki na terenie kilku województw. Zatrzymali dziesięć osób ze ścisłego kierownictwa oraz zabezpieczyli dokumentację firmy. Wszystkim postawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw i przestępstw skarbowych, oszustwa przy sprzedaży węgla, wyłudzenia podatku VAT i prania pieniędzy.
Jak dodaje policjant, podczas przeszukań pomieszczeń i terenów spółki zabezpieczone zostały gotówka i ruchomości - samochody, sprzęt i urządzenia służące do dystrybucji węgla - o łącznej wartości ok. 3,5 mln. zł oraz 50 tys. ton węgla o wartości rynkowej ok. 17 mln. zł. - Ustalenie i zajęcie mienia jest niezwykle istotne z uwagi na fakt, że nielegalny majątek pozostawiony w rękach podejrzanych może zostać wykorzystany do odbudowania przestępczej działalności - mówi Sokołowski.
Śledczy szacują, że podejrzani mogli wyłudzili zwrot nienależnego podatku VAT na kwotę co najmniej 35 mln zł., dopuścili się oszustw na kwotę ok. 30 mln. zł i wyprali ponad 22 mln. zł pochodzących z przestępstw.
Od wyników licznych ekspertyz i analiz zależy ciąg dalszy postępowania. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań i możliwości postawienia kolejnych zarzutów osobom już zatrzymanym. Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.