Zatrzymania CBA i KAS osób uczestniczących w wyłudzaniu VAT

Jak poinformował Wydział Komunikacji Społecznej CBA, w czynnościach wzięło udział blisko 200 funkcjonariuszy CBA i KAS. Przeprowadzono je na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymani usłyszeli zarzuty tzw. zbrodni vatowskich oraz przestępstw karnoskarbowych.

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego przy współpracy z Mazowieckim Urzędem Celno - Skarbowym w Warszawie prowadzi pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie śledztwo dotyczące wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi oraz poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT w zamian na uzyskanie korzyści majątkowej, a także w celu obniżenia wysokości należności publicznoprawnych.

Celem działań przestępców było zaniżenie zobowiązań publicznoprawnych względem Skarbu Państwa. Wystawiane dokumenty obejmowały fikcyjne transakcje dotyczące zakupu oraz sprzedaży usług (m.in. transportowych, budowlanych, IT) oraz towarów handlowych opiewały na kwotę co najmniej 1 mld zł. Na chwilę obecną ustalono ok. 1000 podmiotów, które brały udział w ujawnionym przestępstwie.

Wśród zatrzymanych są odbiorcy nierzetelnych faktur VAT oraz tzw. "słupy" czyli osoby na które były zakładane podmioty gospodarcze w imieniu których w procederze były wystawiane fikcyjne faktury.

Prokurator zastosował wobec zatrzymanych wolnościowe środki zapobiegawcze, w postaci dozorów Policji, zakazów kontaktowania z pozostałymi zatrzymanymi oraz poręczeń majątkowych. Wobec czworga z zatrzymanych Prokuratura złożyła wniosek do Sądu o tymczasowe aresztowanie. Sąd uwzględnił wnioski prokuratury.