Temat

oszustwa podatkowe

27-12-2021 12:10

Indie: Jeździł starym skuterem, ale mieszkał w "jaskini Ali Baby". Służby odkryły w jego willi olbrzymią fortunę

Pyuish Jain, handlarz perfumami z północnych Indii, wydawał się żyć skromnie. Na co dzień jeździł po swoim rodzinnym mieście wysłużonym skuterem. Tymczasem w zeszłym tygodniu, w związku z podejrzeniem o przestępstwa fiskalne, tamtejsze służby rozpoczęły rewizję w jego domu – odkryto w nim majątek szacowany na setki milionów dolarów w złocie i walucie, a także akty własności wielu prestiżowych nieruchomości. Zdjęcia z jego rezydencji, gdzie agenci skarbowi siedzą wśród stosów gotówki, obiegły już internet.

03-10-2021 23:13

Pandora Papers. W dokumentach nazwisko prezesa InPostu. Śledztwo dziennikarzy

Wyciekło 12 mln dokumentów. Wśród nich przewija się także nazwisko Rafała Brzoski, twórcy InPostu - ustaliła "Gazeta Wyborcza". Dziennikarze wskazują na nieprawidłowości finansowe, których miał się dopuszczać. Brzoska odniósł się do sprawy w obszernym oświadczeniu.

28-05-2021 17:40

Wielka Brytania. Dwie Polki wyłudziły prawie 300 tys. funtów zasiłków. Jest wyrok

Sąd w Londynie skazał dwie Polki za wyłudzenie - odpowiednio na 2,5 roku oraz 2 lata więzienia. Siostry pobrały prawie 300 tys. funtów zasiłków w imieniu 49 Polaków.

20-09-2019 21:39

Skandal w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu. Chciał zwrócić podejrzanemu 103 kg złota

Jeden ze śledczych wrocławskiej Prokuratury Regionalnej zdecydował, że podejrzanemu zostaną wydane 103 kg złota. Zostały one zabezpieczone w śledztwie o oszustwa podatkowe. W ostatniej chwili udało się temu zapobiec.

01-10-2018 18:58

Poszukiwany od 4 lat mężczyzna został w końcu zatrzymany przez policję

Wydziałowi kryminalnemu w Krakowie udało się zatrzymać 33-latka poszukiwanego listem gończym. Jest to efekt wielomiesięcznej pracy policji.

23-04-2017 12:58

Mieszkaniec Zabrza oszukał Wielką Brytanię na około 2,5 mln zł

Dzielnicowy z Zabrza zatrzymał 42-letniego mężczyznę poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. - Zabrzanin jest podejrzanym w sprawie oszustwa podatkowego w Wielkiej Brytanii – powiedziała Wirtualnej Polsce st.sierż. Agnieszka Żyłka z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.