Katowice. CBA zatrzymało biznesmena. Odpowie m.in. za wyłudzenie podatku VAT

Sprawa, w której wcześniej zarzuty przedstawiono 16 innym osobom, dotyczy wyłudzenia VAT na kwotę 10 mln zł i usiłowania wyłudzenia kolejnych 6 mln zł. Chodziło o fikcyjny obrót towarem, głównie drukarkami 3D - poinformowała prokuratura.

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Katowicach funkcjonariusze katowickiej delegatury CBA zatrzymali ostatnio przedsiębiorcę podejrzanego o udział w wyłudzaniu zwrotu podatku VAT przez jedną ze śląskich spółek. Podejrzany usłyszał zarzuty: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, udzielenia pomocnictwa do wyłudzenia podatku VAT jak również udzielenie pomocnictwa do usiłowania wyłudzenia podatku VAT - poinformowała rzeczniczka katowickiej prokuratury Marta Zawada-Dybek.

Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa działała w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, a jej członkowie zajmowali się wyłudzaniem VAT w oparciu o poświadczające nieprawdę, nierzetelne faktury VAT, na podstawie których następnie uzyskano nienależny zwrot podatku.

Katowice. Odpowiedzą za wyłudzenie VAT

Członkowie grupy dopuszczali się także oszustw przy zawieraniu umów leasingowych.

Po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu zatrzymanego, prokurator zastosował wobec niego: dozór policji, poręczenie majątkowe w kwocie 30 tys. zł oraz zakaz kontaktowania się z określonymi osobami. Podejrzanemu grozi do lat 15 wiezienia.

W sprawie tej wcześniej zarzuty przestawiono 16 osobom. Wobec czterech podejrzanych stosowane są środki zapobiegawcze w postaci aresztowania.

Jak podało CBA, wyłudzenia, do których dochodziło w 2015 r. polegały m.in. na wystawianiu i przedkładaniu instytucjom publicznym nierzetelnej dokumentacji, w tym dokumentacji transportowej, związanej z obrotem towarów z udziałem podmiotów zagranicznych. Dokumenty wystawiano i przedkładano w celu uwiarygodnienia zaistnienia fikcyjnych zdarzeń gospodarczych.