Katowice. CBA zatrzymało biznesmena. Odpowie m.in. za wyłudzenie podatku VAT

Sprawa, w której wcześniej zarzuty przedstawiono 16 innym osobom, dotyczy wyłudzenia VAT na kwotę 10 mln zł i usiłowania wyłudzenia kolejnych 6 mln zł. Chodziło o fikcyjny obrót towarem, głównie drukarkami 3D - poinformowała prokuratura.

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Katowicach funkcjonariusze katowickiej delegatury CBA zatrzymali ostatnio przedsiębiorcę podejrzanego o udział w wyłudzaniu zwrotu podatku VAT przez jedną ze śląskich spółek. Podejrzany usłyszał zarzuty: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, udzielenia pomocnictwa do wyłudzenia podatku VAT jak również udzielenie pomocnictwa do usiłowania wyłudzenia podatku VAT - poinformowała rzeczniczka katowickiej prokuratury Marta Zawada-Dybek.

Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa działała w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, a jej członkowie zajmowali się wyłudzaniem VAT w oparciu o poświadczające nieprawdę, nierzetelne faktury VAT, na podstawie których następnie uzyskano nienależny zwrot podatku.

Członkowie grupy dopuszczali się także oszustw przy zawieraniu umów leasingowych.

Po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu zatrzymanego, prokurator zastosował wobec niego: dozór policji, poręczenie majątkowe w kwocie 30 tys. zł oraz zakaz kontaktowania się z określonymi osobami. Podejrzanemu grozi do lat 15 wiezienia.

W sprawie tej wcześniej zarzuty przestawiono 16 osobom. Wobec czterech podejrzanych stosowane są środki zapobiegawcze w postaci aresztowania.

Jak podało CBA, wyłudzenia, do których dochodziło w 2015 r. polegały m.in. na wystawianiu i przedkładaniu instytucjom publicznym nierzetelnej dokumentacji, w tym dokumentacji transportowej, związanej z obrotem towarów z udziałem podmiotów zagranicznych. Dokumenty wystawiano i przedkładano w celu uwiarygodnienia zaistnienia fikcyjnych zdarzeń gospodarczych.