Sejm uchwalił ustawę zapobiegającą praniu brudnych pieniędzy
Sejm uchwalił w czwartek ustawę zapobiegającą praniu brudnych pieniędzy. Przewiduje ona powołanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, który będzie gromadzić informacje o transakcjach przekraczających 10 tys. euro.
12.10.2000 | aktual.: 22.06.2002 14:29
Zalogowani mogą więcej
Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika
Dane o takiej transakcji - m.in. kwota, waluta czy szczegółowe informacje o osobie jej dokonującej - przekazywać mają Inspektorowi m.in. banki, fundusze emerytalne, kantory, poczta czy notariusze. Wszystkie wymienione przez ustawę instytucje zobowiązane są do rejestracji wszystkich transakcji o równowartości przekraczającej 10 tys. EURO, zarówno tych pojedynczych, jak i tych prowadzonych w ramach kilku operacji. Inspektor będzie mógł wstrzymać transakcję na dwa dni jeśli wyda mu się podejrzana.
Za celowe nieprzekazanie GIIF informacji może grozić kara nawet 3 lat więzienia. Za odmowę przekazania informacji albo za ich fałszowanie grozi 5 lat pozbawienia wolności.
Również prokuratura oraz m.in. policja i UOP mają informować GIIF o każdorazowym wszczęciu postępowania, gdy w grę może wchodzić pranie brudnych pieniędzy. GIFF, na użytek takiego postępowania, ma obowiązek przekazywać swoje informacje prokuraturom.
Ustawa przewiduje także możliwość oddelegowania do "pełnienia zadań służbowych" w GIIF funkcjonariuszy UOP i WSI. Generalnego Inspektora będzie powoływał i odwoływał premier. (mk)
