Sąd wydał "listy żelazne" Wietnamczykom z Tan Viet
Gdański sąd wydał "listy żelazne" dwójce Wietnamczyków - b. prezes i udziałowcowi firmy Tan Viet International Ltd. Są oni podejrzani przez gdańską prokuraturę okręgową m.in. o udział w kradzieży i wypranie ponad 7 mln złotych na szkodę firmy. O wydaniu listów poinformowała rzecznik gdańskiej prokuratury okręgowej, Grażyna Wawryniuk.
21.06.2006 | aktual.: 21.06.2006 17:31
Przyznanie Wietnamczykom "listów żelaznych" - gwarantujących im, że nie zostaną aresztowani do chwili prawomocnego zakończenia postępowania - było możliwe, bowiem wpłacono za nich poręczenia majątkowe w wysokości 300 i 700 tys. zł.
Wietnamczycy złożyli wnioski o wydanie "listów żelaznych" w marcu. Przychyliła się do tego gdańska prokuratura okręgowa. Już wtedy ich obrońca zaproponował poręczenia majątkowe w wysokości 300 i 700 tys. zł.
Jak ujawniła w marcu, w sprawę malwersacji w firmie Tan Viet zamieszane są cztery osoby. W lutym dwóm pracownikom firmy prokuratura postawiła zarzuty dotyczące pomocnictwa w kradzieży pieniędzy na szkodę spółki oraz w wypraniu ponad 7 mln 300 tys. zł. Jeden z podejrzanych został aresztowany, a wobec drugiego zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 100 tys. zł.
Gdańscy prokuratorzy wydali też wtedy postanowienie o przedstawieniu b. prezes i udziałowcowi zarzutów dotyczących udziału w kradzieży na szkodę Tan Viet International Ltd. ponad 7 mln 300 tys. zł i wyprania pieniędzy. Według śledczych, udziałowiec miał kierować przestępczym procederem. Obcokrajowcy nie stanęli przed prokuratorami, bowiem - jak ustaliła ABW - opuścili oni Polskę.
Wszystkim podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w 2005 r. po zawiadomieniu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
Śledczy zaczęli wtedy badać przepływy pieniędzy pomiędzy kontami firmy i spółek z nią powiązanych, tworzonych przez małżonków lub krewnych osób narodowości wietnamskiej.
Tan Viet International Ltd. ma swoją siedzibę w Łęgowie niedaleko Pruszcza Gdańskiego. Działa w Polsce od 1990 r., zajmując się m.in. dystrybucją produktów orientalnych.
