Prał pieniądze dla kolumbijskich karteli. Jest w rękach polskiej prokuratury

Za Shalomem Liorem A. wystawiono międzynarodowy list gończy, na podstawie którego mężczyzna został ujęty w Amsterdamie w październiku ubiegłego roku. Zatrzymany jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się praniem pieniędzy pochodzących z przestępstw narkotykowych. Izraelczyk miał działać na zlecenie kolumbijskich karteli narkotykowych.

Ujęty w Amsterdamie mężczyzna swoją działalność przestępczość miał prowadzić na terenie Polski, w związku z czym, tuż po jego zatrzymaniu rozpoczęła się procedura ekstradycyjna. Teraz holenderski sąd zdecydował o wydaniu zatrzymanego polskim władzom.

Śledztwem w sprawie Shaloma Liora A. zajmuje się Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Śledczy ustalili, że kierowana przez mężczyznę grupa mogła "zalegalizować" w Polsce nawet 1,4 mld złotych pochodzących z przestępstw narkotykowych i oszustw internetowych. W Grecji został zatrzymany i przekazany polskim organom ścigania również drugi z szefów gangu Ivan Molina L.

Zobacz też: Koronawirus w odwrocie? Dr Paweł Grzesiowski smutno pokręcił głową

W związku ze śledztwem Prokuratura Krajowa wydała decyzję o zajęciu od podejrzanych ponad 1,4 mld złotych. "Pieniądze te jako pochodzące z przestępstwa podlegają obligatoryjnemu przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Zajęcie, a następnie zabezpieczenie pieniędzy było możliwe dzięki przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacji z 23 marca 2017 roku ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" - informuje PK.

Zatrzymania były owocami współpracy Prokuratury Krajowej i Centralnego Biura Śledczego z Europolem, Interpolem oraz DEA, czyli amerykańskim departamentem do spraw zwalczania przestępczości narkotykowej.