Państwo traci miliard rocznie
Centralne Biuro Śledcze prowadziło w
pierwszym półroczu 65 postępowań w sprawie nielegalnego
wprowadzenia do obrotu w sumie 517 mln zł. Wykrywalność tych
przestępstw rośnie - pisze "Puls Biznesu".
Przez trzy lata do połowy 2004 r. Główny Inspektorat Informacji Finansowej przy Ministerstwie Finansów zbadał prawie 2,5 tys. podejrzanych transakcji. W 354 przypadkach zawiadomił prokuraturę o popełnieniu przestępstwa. W latach 2000-03 policja prowadziła tylko 62 postępowania przygotowawcze, dotyczące prania pieniędzy - mówił Marcin Klimczak z PricewaterhouseCoopers na konferencji poświęconej zapobieganiu tego typu przestępstwom.
Z danych resortu finansów wynika, że w Polsce pierze się nawet 5 mld USD rocznie (około 16 mld zł). Krajowe gangi czerpią z tego 1,5-2 mld USD (4,8-6,4 mld zł) zysku. Państwo traci natomiast ponad 1 mld zł dochodów - podkreśla Marcin Klimczak na łamach "Pulsu Biznesu".
Jednym z ważnych źródeł nielegalnych dochodów są wyłudzenia zwrotu VAT, nielegalny handel paliwami bez akcyzy. Inne to produkcja i handel narkotykami, a także nielegalna produkcja papierosów - dodaje "Puls Biznesu".
Gdzie trafiają zarobione w ten sposób pieniądze? Do nowo otwieranych spółek (często powiązanych z zagranicznymi), kupowane są za nie akcje firm i jednostki funduszy inwestycyjnych. Przelewane są na konta podstawionych osób. Niekiedy przestępcy tworzą fikcyjne wierzytelności, które następnie wprowadzają do obrotu - wyjaśnia mechanizm prania pieniędzy "Puls Biznesu". (PAP)