Krakowski biznesmen aresztowany w śledztwie paliwowym
Krakowski sąd aresztował na dwa miesiące
krakowskiego przedsiębiorcę Marcina K., podejrzanego w śledztwie
paliwowym prowadzonym przez Prokuraturę Apelacyjną w Krakowie -
poinformował rzecznik prokuratury Włodzimierz Krzywicki.
Z ustaleń prokuratury wynika, że Marcin K. między listopadem 2004 roku a styczniem tego roku tworzył sieć fikcyjnych podmiotów gospodarczych, legalizujących handel komponentami paliwowymi i zdążył w nich "wyprać" 250 tys. zł.
Prokuratura zarzuciła mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się wyłudzaniem akcyzy i praniem brudnych pieniędzy. Podejrzany nie przyznał się do winy.
Jest to już kolejne zatrzymanie w ostatnich dniach osób podejrzanych o udział w tzw. mafii paliwowej. We wtorek do aresztu trafiły dwie osoby z kierownictwa małopolskiej firmy z branży paliwowej, które miały kupować w Rafinerii Trzebinia oleje do zastosowań technologicznych (obłożone minimalną stawką akcyzy), i wprowadzać je do obrotu jako pełnowartościowe paliwo.
W piątek w ubiegłym tygodniu krakowski sąd aresztował chemika Andrzeja M. i trzech przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w ramach firm uczestniczących w obrocie paliwami. Jak informowała prokuratura, podejrzani mieli związek z co najmniej trzema z kilkudziesięciu wątków śledztwa, tj. z praniem brudnych pieniędzy, nielegalną produkcją paliw oraz oszustwami podatkowymi. W grę wchodzi także wątek powiązań świata zorganizowanej przestępczości z funkcjonariuszami organów ścigania.
Od maja zespół śledczy do spraw tzw. mafii paliwowej w prokuraturze Apelacyjnej zostanie wzmocniony kolejnymi dwoma prokuratorami i będzie liczył w sumie 12 osób. "Pozwoli to na równorzędne zajęcie się wątkami, które wyłoniły się w śledztwie i dotąd nie były w pełni rozwijane, dotyczącymi np. kwestii niegospodarności w niemieckich inwestycjach PKN Orlen czy przecieków z organów ścigania" - powiedział prok. Krzywicki.
Śledztwo prowadzone przez krakowską Prokuraturę Apelacyjną dotyczy procederu handlu paliwami z wyłudzeniem akcyzy przez różne spółki i prania brudnych pieniędzy. Materiały w tej sprawie trafiły do Krakowa z dziesięciu innych prokuratur w kraju.
Jednym z głównych wątków sprawy jest działanie na szkodę interesu publicznego przez funkcjonariuszy agend państwowych i przedstawicieli Skarbu Państwa w spółkach; drugim - wątek korzyści materialnych w związku z importem ropy i dostawą jej przez pośredników do rafinerii; jeszcze innym - wątek tzw. prowizyjny, czyli korzyści materialnych w obrocie wewnętrznym. W toku śledztwa wyłoniły się kolejne wątki, dotyczące m.in. rafinerii w Trzebini, niegospodarności w PKN Orlen oraz ewentualnej współpracy służb specjalnych z konsorcjum Victoria.
Pierwszy proces w tej sprawie, w której oskarżonych jest 18 osób, toczy się przed Sądem Okręgowym w Krakowie. Dotyczy wyprania ok. 200 mln zł i wyłudzenia podatku w kwocie nie mniejszej niż blisko 280 mln zł.