Zatrzymano trzech podejrzanych w "aferze złomowej"
Trzech mężczyzn podejrzanych o wielomilionowe oszustwa przy handlu złomem zatrzymali policjanci poznańskiego Zarządu CBŚ - poinformował rzecznik wielkopolskiej policji, Andrzej Borowiak.
19.12.2007 17:20
Zatrzymani, w wieku od 31 do 34 lat, są mieszkańcami Głogowa i Bytomia Odrzańskiego. Są podejrzani o fałszowanie dokumentów, pranie pieniędzy oraz udział w grupie przestępczej.
Według policji, stworzyli oni sieć powiązanych ze sobą firm handlujących złomem. Fałszując faktury zakupów i inne dokumenty, w samym tylko 2007 roku wykazali obrót złomem wartości około 40 mln zł, którego faktycznie nie było.
Firmy nie prowadziły bowiem żadnej działalności związanej z pozyskiwaniem złomu. Produkowały natomiast bogatą dokumentację, która miała potwierdzać obrót gospodarczy i były wykorzystywane do prania pieniędzy - powiedział Borowiak.
Rzecznik dodał, że sprawa jest rozwojowa. Obecnie, we współpracy z Urzędem Kontroli Skarbowej, sprawdzana jest dokumentacja finansowa różnych podmiotów gospodarczych, które mogą być zamieszane w aferę.
Policjanci zajmujący się sprawą zabezpieczyli na poczet ewentualnych kar i grzywien majątek podejrzanych. Są to samochody, nieruchomości, gotówka i pieniądze na rachunkach bankowych. Łączna wartość zabezpieczonego mienia wynosi około miliona złotych.
