Zatrzymano kolejną osobę zamieszaną w wyłudzenia zwrotu VAT
29-letniego mieszkańca podwarszawskiej
miejscowości zatrzymała dolnośląska policja w związku z
podejrzeniem, że uczestniczył on w grupie, która wyłudziła z
Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego blisko 5 mln zł, jako zwrot
nadpłaconego podatku VAT. Wcześniej zatrzymano cztery osoby
zamieszane w ten przestępczy proceder.
Ustaliliśmy, że sprawcy wyłudzili pieniądze zakładając dwa fikcyjne konta w bankach i posługiwali się fałszywymi dokumentami, które umożliwiły im "podszycie się" pod jedną z legalnie działających firm - poinformował Paweł Petrykowski z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
Śledztwo w tej sprawie zaczęło się, gdy w kwietniu 2005 r. Dolnośląski Urząd Skarbowy poinformował policję, że doszło do przestępstwa. Urząd, jako zwrot nadpłaconego podatku, przelał ok. 5 mln zł na fikcyjne konto bankowe.
Pierwszych zatrzymań w tej sprawie policja dokonała w czerwcu 2005 r. Wtedy udało się zatrzymać dwóch mężczyzn i dwie kobiety w wieku od 24 do 31 lat. Wszyscy są mieszkańcami Warszawy i okolic. Grupą miał kierować 24-letni mężczyzna.
Najprawdopodobniej członkowie tego gangu - jak ustaliła policja - byli również sprawcami oszukania rok wcześniej w podobny sposób jednego z Urzędów Skarbowych w Warszawie na kwotę 380 tys. zł.