Zatrzymani ws. wyłudzeń i oszustw na 7,7 mln zł
Warszawska policja rozbiła grupę przestępczą zajmującą się praniem pieniędzy. Zatrzymano sześć osób podejrzanych m.in. o wyłudzenia, fałszerstwa dokumentów i oszustwa na łączną kwotę ok. 7,7 mln zł.
Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Stołecznej Policji (KSP) zakończyli śledztwo w sprawie prania pieniędzy prowadzone od siedmiu lat pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Śledztwo zostało wszczęte w listopadzie 2004 r. po zawiadomieniu przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu prania brudnych pieniędzy przez jedną z kieleckich spółek. - Chodziło o kwotę blisko 7,7 mln zł - powiedział PAP rzecznik KSP Maciej Karczyński.
Policjanci ustalili, że powiązane ze sobą poprzez sieć kontaktów biznesowych, koligacje rodzinne oraz towarzysko osoby stworzyły grupę przestępczą. Celem jej działania było wyłudzenie od różnych firm i urzędów skarbowych pieniędzy, a następnie ukrycie ich w systemie finansowym poprzez dokonywanie wielu fikcyjnych transakcji.
Rzecznik stołecznej policji wyjaśnił, że trzon grupy stanowili 50-letni Stefan K. i 49-letni Dariusz W., a w jej skład wchodziło jeszcze 10 osób. Sprawcy, wykorzystując rachunki założone na osoby fizyczne oraz liczne firmy założone lub zakupione na potrzeby tej działalności, zajmowali się wystawianiem fikcyjnych faktur. Za wystawienie faktury pobierano część z kwoty na jaką opiewała. Dokonywano przy tym fałszowania dokumentacji.
Innym źródłem - jak powiedział Karczyński - uzyskiwania przez grupę przestępczą dochodów było wyłudzanie towarów m.in. sprzętu komputerowego, kredytów na zakup samochodów, a nawet trzody chlewnej: - Grupa poprzez wyłudzenia towarów, fałszowanie faktur i fikcyjny obrót towarów wyłudzała zwrot podatku VAT z urzędów skarbowych.
Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia. Jak poinformował Karczyński, zebrany materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie i przedstawienie zarzutów sześciu osobom. Stefanowi K. łącznie 73 zarzutów, między innymi wyłudzeń, przywłaszczenia mienia i fałszerstwa dokumentów. Zarzuty wobec innych osób dotyczyły fałszowania dokumentacji, oszustw, wyłudzania poświadczenia nieprawdy oraz przywłaszczenia mienia wielkiej wartości.
- Członkom grupy zarzucono ponadto popełnienie innych przestępstw, w tym nakłaniania do fałszywych zeznań, ukrywania osób poszukiwanych oraz udaremniania egzekucji komorniczej - dodał rzecznik KSP.
Za wyrządzenie w obrocie gospodarczym szkody majątkowej wielkich rozmiarów grozi kara pozbawienia wolności od roku do dziesięciu lat.
NaSygnale.pl: Dlaczego one wsiadły do auta tego zboczeńca?!