Policja rozbiła grupę zajmującą się praniem "brudnych pieniędzy"
Rzeszowska policja rozbiła grupę zajmującą się praniem "brudnych pieniędzy". Zatrzymano osiem osób, z Podkarpacia i Mazowsza. Według wstępnych ocen fikcyjny obrót grupy wyniósł prawie 60 mln zł - poinformował rzecznik prasowy KWP w Rzeszowie podinspektor Wiesław Dybaś.
29.09.2005 | aktual.: 29.09.2005 17:05
Wśród zatrzymanych są prezesi, wiceprezesi, a także księgowi firm z Podkarpacia i Mazowsza, m.in. z Pruszkowa, Sulejówka i Otwocka - powiedział Dybaś.
Wyprowadzana z kont gotówka przekazywana była dalej na umówionych spotkaniach. Z kolei grupa kilku osób tworzyła fikcyjne faktury obrotu towarowego, które nadawały wiarygodność dokonywanym przelewom gotówki między firmami - powiedział rzecznik.
Grupa tworzyła m.in. fikcyjne firmy. Na przykład firma z Gdyni miała adres urzędu państwowego, a jej NIP należał do hipermarketu z Poznania. Wstępna ocena wskazuje, że fikcyjny obrót sięga kwoty ok. 60 mln zł - mówi Dybaś.
Podczas zatrzymania policjanci przechwycili 680 tys. zł, które pochodziły z przestępstwa. W ocenie policji sprawa ma charakter rozwojowy.
