Zorganizowana grupa przestępcza z Wólki Kosowskiej. Lider z zarzutami
Viet Ha. N. - ps. Paweł Wietnamczyk, usłyszał zarzuty i został aresztowany na trzy miesiące. Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie poinformował, że jest on podejrzany o kierowanie na terenie Wólki Kosowskiej zorganizowaną grupą przestępczą.
Są zarzuty i areszt dla podejrzanego
Co musisz wiedzieć?
- Kto został aresztowany? Viet Ha. N., znany jako Paweł Wietnamczyk, który jest podejrzany o kierowanie na terenie Wólki Kosowskiej zorganizowaną grupą przestępczą.
- Gdzie działała grupa? Działania grupy miały miejsce w Warszawie, Jankach oraz Wólce Kosowskiej w latach 2018-2022.
- Wcześniej grupą miał zarządzać jej twórca Zbigniew B., który został zatrzymany przez służby 11 stycznia 2022 roku. Od tamtego momentu zarządzał nią Viet Ha. N.
Kierowana przez podejrzanego zorganizowana grupa przestępcza miała wystawić 4063 poświadczające nieprawdę faktury VAT na łączną kwotę ponad 61 mln złotych, które następnie przekazywała ustalonym podmiotom gospodarczym. Te wykorzystywały je do rozliczeń podatkowych, nierzetelnego prowadzenia ewidencji zakupu VAT, podawania nieprawdy w składanych deklaracjach podatkowych i do uszczuplenia podatku VAT na kwotę prawie 9 milionów złotych.
Dalsza część artykułu pod materiałem wideo
Aborcja i związki partnerskie do kosza? Stanowczy głos z PSL
Jak przekazał rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Mateusz Martyniuk, "w toku śledztwa Prokuratury Regionalnej w Warszawie prowadzonego wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji Zarząd w Białymstoku i Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym w Warszawie ustalono, że w Warszawie, Jankach oraz w Wólce Kosowskiej w latach 2018-2022 działała zorganizowana grupa przestępcza o charakterze międzynarodowym, w skład której wchodzili obywatele polscy oraz osoby m.in. narodowości ukraińskiej, wietnamskiej oraz hinduskiej".
Grupa przestępcza zajmowała się importem towarów z Krajów Dalekiego Wschodu, korzystając z fikcyjnie działających spółek, które zaniżały wartości celne towarów, unikając płacenia podatków. "Następnie uzyskane środki pieniężne ze sprzedaży towarów, głównie poprzez Centrum Handlowe w Wólce Kosowskiej i Jankach wraz z korzyściami wynikającymi z niezapłaconych podatków, były transferowane za pośrednictwem kolejnych spółek, m.in. do Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich" - przekazał prokurator.
Grupą wcześniej kierował Zbigniew B. W 2022 r. stery przejął Viet Ha. N.
Każdy członek grupy miał zestaw spółek, które tworzyły skomplikowane struktury do masowego tworzenia pustych faktur oraz ukrycia faktycznego obiegu pieniądza. Za pomocą tych spółek składano zlecenia importu kontenerów z towarami z chińskich oraz innych azjatyckich fabryk.
Następnie z rachunków tych spółek dokonywane były przelewy zagraniczne celem "zamaskowania" faktycznych zleceniodawców, w tym transferowano nielegalne zyski, wynikające z powodowania uszczupleń podatkowych. "Tym samym spółki pozostające we władaniu grupy przestępczej, a było to ponad 150 podmiotów, nie prowadziły żadnej realnej działalności, a w ich władzach najczęściej zasiadały osoby-słupy werbowane przez członków grupy" - podkreślił prok. Martyniuk.
Grupą początkowo zarządzał Zbigniew B., a po jego zatrzymaniu w styczniu 2022 roku, stery przejął Viet Ha. N. W sprawie prokuratura przedstawiła zarzuty 92 podejrzanym, a łączna liczba faktur VAT wystawionych przez członków zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Zbigniewa B. i Viet Ha. N. wynosi ponad 43 tysiące, przy czym łączna kwota brutto, na którą wystawiono faktury to blisko 900 mln zł. Łączna wartość mienia zabezpieczonego w tym śledztwie to kwota ponad 80 mln złotych. Prokuratorzy w tej sprawie skierowali dotychczas sześć aktów oskarżenia.
Czytaj też:
