Banki straciły ok. 30 mln zł, 300 osób podejrzanych
Ponad 300 osób jest podejrzanych w wielkim
śledztwie dotyczącym wyłudzeń kredytów z warszawskich oddziałów
PKO BP SA i PeKaO SA. Suma strat obu banków wynosi prawie 30 mln
zł. Wśród podejrzanych są m.in. byłe dyrektorki obu oddziałów.
Prokuratura Okręgowa w Warszawie ujawniła w czwartek ustalenia trwającego od stycznia 2001 r. - i dotychczas trzymanego w tajemnicy - śledztwa w sprawie wielkich wyłudzeń kredytów z warszawskich oddziałów dwóch dużych banków.
Śledztwo prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze KGP pozwoliło ustalić istnienie zorganizowanej grupy przestępczej. W 2000 r. jej członkowie, na podstawie fałszywych zaświadczeń o wysokich dochodach, zakładali konta złotówkowe i walutowe w obu oddziałach, po czym składali wnioski o kredyty gotówkowe i dewizowe.
"Proceder przestępczy nie byłby możliwy bez kierowniczej i kluczowej roli byłych pracowników banków, tj. Ewy C. - dyrektor oddziału PKO BP w Warszawie, Alicji F. - dyrektor oddziału PeKaO, oraz Haliny Ł. - p.o. kierownika ds. klientów indywidualnych oddziału PKO BP w Warszawie" - poinformował rzecznik prasowy prokuratury okręgowej Maciej Kujawski.
Dotychczas zarzuty popełnienia różnych przestępstw - m.in. oszustw, poświadczeń nieprawdy, nadużycia zaufania, kierowania grupą przestępczą - postawiono ponad 300 osobom. 8 osób zostało aresztowanych przez stołeczny sąd.
Według Kujawskiego materiał dowodowy pozwolił na skierowanie już czterech aktów oskarżenia przeciw w sumie 26 osobom. Jedna ze spraw przeciw 13 oskarżonym zakończyła się już prawomocnym wyrokiem skazującym - podał Kujawski.
Prokurator podkreślił, że ujawnienie procederu i ustalenie sprawców nie byłoby możliwe bez "dużego zaangażowania i intensywności działań procesowych i operacyjnych" wydziału ds. walki ze zorganizowaną przestępczością ekonomiczną i korupcją CBŚ KGP.