Adwokat zatrzymany ws. prania brudnych pieniędzy
Trzy osoby, w tym adwokat, zostały zatrzymane
i aresztowane pod zarzutem udziału w grupie przestępczej,
działającej przy kantorze Wielopole w Krakowie - poinformowano w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach.
19.03.2007 16:30
Prokurator Dariusz Dryjas powiedział, że zatrzymań dokonano w ubiegłym tygodniu. Podejrzanym zarzucono udział w grupie zajmującej się m.in. praniem brudnych pieniędzy. Nie ujawnił szczegółów sprawy, która jest rozwojowa. Dodał, że w tej sprawie wcześniej aresztowano siedem osób, w tym krakowskiego notariusza.
Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Kielcach, gdyż w sprawie występują krakowscy prawnicy. Nadzór nad śledztwem sprawuje Prokuratura Apelacyjna w Krakowie.
Sprawa dotyczy grupy przestępczej, prowadzącej w Krakowie działalność parabankową pod przykrywką kantoru przy ul. Wielopole. Jak informowała w październiku ub. roku Prokuratura Apelacyjna, 10 zatrzymanym wtedy osobom zarzucono prowadzenie nielegalnej działalności parabankowej, groźby i wymuszenia rozbójnicze oraz wymuszanie od zadłużonych pożyczkobiorców nieruchomości.
Jak poinformowała wcześniej PA, działalność nielegalnego banku, zlokalizowanego w krakowskim kantorze, trwała co najmniej 8 lat, a przez kantor "przeszły miliony". Osoby korzystające z pożyczek w nielegalnym parabanku podpisywały umowy przewidujące oprocentowanie sięgające nawet 10% miesięcznie. Później te warunki zmieniały się na niekorzyść dłużników.
Pod pozorem zabezpieczenia wierzytelności dłużnicy byli zmuszani do podpisywania niekorzystnych dla siebie umów o przekazaniu nieruchomości. Nieruchomości te przechodziły później na rzecz organizatorów procederu. Był to m.in. hotel na krakowskim Kazimierzu, kamienice w Krakowie, nieruchomość w Wieliczce.
W śledztwie pojawił się także wątek zlecenia zabójstwa jednego z członków innej grupy przestępczej. Zdaniem prokuratury, tłem tego zlecenia mogły być nieporozumienia przy wzajemnych rozliczeniach.
Na potrzeby postępowania funkcjonariusze CBŚ zabezpieczyli majątek podejrzanych o wartości kilkudziesięciu milionów złotych. Śledztwo jest wielowątkowe i rozwojowe.
