Zatrzymano 16 oszustów paliwowych
16-osobową szajkę zajmującą się
preparowaniem oleju opałowego i sprzedaniem go jako oleju
opałowego, a także praniem zarobionych nielegalnie pieniędzy,
zatrzymali funkcjonariusze toruńskiego oddziału CBŚ od grudnia
2005 r. do minionego czwartku.
21.04.2006 | aktual.: 21.04.2006 15:16
Na trop sprawy natrafiły służby Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, analizując działalność toruńskiej spółki należącej do 50-letniego mieszkańca Olsztyna - poinformowała Katarzyna Witkowska z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
Właściciel spółki w dokumentach składanych w urzędzie skarbowym wykazywał straty. Jednocześnie na rachunki bankowe spółki wpływały znaczne kwoty od różnych podmiotów gospodarczych, które z kolei przekazywano na konta prywatnych osób i legalnych firm. W ten sposób wprowadzono do obrotu około 4 milionów złotych.
Podjęte przez CBŚ działania doprowadziły do wykrycia procederu prania brudnych pieniędzy. Pieniądze przekazywane na konto toruńskiej spółki pochodziły ze sprzedaży preparowanego oleju opałowego jako oleju napędowego w województwie warmińsko-mazurskim.
Sprawcy, m.in. w miejscowościach Smykowo, Samborowo i Pietrzwałd, wlewali do zakopanych w ziemi cystern legalnie zakupiony olej opałowy i dolewali chemikalia, które go odbarwiały. Następnie przez filtry przelewali do zbiorników i sprzedawali jako olej napędowy.
Nieświadomymi odbiorcami spreparowanego paliwa byli przedsiębiorcy z województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i pomorskiego.
Spośród 16 podejrzanych, aresztowanych zostało 14 osób. Niektóre z nich przebywają w areszcie od października zeszłego roku.
Za oszustwa paliwowe grodzi do 8 lat, a za pranie brudnych pieniędzy - do 10 lat więzienia.
