Wielka akcja CBA w Wólce Kosowskiej. 300 funkcjonariuszy zatrzymało 18 osób

Warszawska delegatura CBA nad tą sprawą pracowała od kilku miesięcy. Działania były prowadzone wraz z Prokuraturą Regionalną w Warszawie.

Śledczy ustalili, że na terenie Wólki Kosowskiej działa duża grupa przestępcza. Jej członkowie za pośrednictwem krajowej instytucji płatniczej wytransferowali za granice Polski pieniądze. Zdaniem CBA, chodzi o co najmniej 8,6 mld zł.

Przestępcy działali w 26 firmach zarządzanych przez obywateli Polski, Wietnamu, Chin i Ukrainy. Wszystkie prowadziły swoją działalność gospodarczą na terenie Wólki Kosowskiej.

Skąd pochodziły skradzione pieniądze? Otóż firmy nie składały sprawozdań finansowych do KRS albo składały je z nieprawdziwymi danymi. W dokumenty wpisywano zaniżone obroty i dochody.

CBA wyjaśnia w specjalnym komunikacie, że w ten sposób "Skarb Państwa poniósł znaczne szkody z tytułu nieuiszczanych podatków VAT i CIT. Trwa wyliczanie, ile dokładnie wynoszą straty".

W środę rano CBA zatrzymało 18 osób. W akcję zaangażowano prawie 300 agentów Biura oraz Straż Graniczną i Żandarmerię Wojskową.

Wśród zatrzymanych jest prezes krajowej instytucji płatniczej oraz pięć osób zarządzających firmą. Pozostali zatrzymani to osoby, które wyprowadzały pieniądze z Polski. Wszyscy mogą usłyszeć zarzuty jeszcze w środę.

Śledczy przeszukali mieszkania oraz siedziby poszczególnych firm. Funkcjonariusze zastrzegają, że sprawa nie jest zamknięta i wkrótce mogą zatrzymać kolejne osoby.

Źródło: CBA

Masz news, zdjęcie lub film związany z pogodą? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl