Gigantyczna piramida finansowa w kryptowalutach rozbita. 15 tys. poszkodowanych
Policja zatrzymała sześć osób podejrzanych o udział w piramidzie finansowej TSQ Investment Group, w której poszkodowanych zostało około 15 tys. osób na kwotę co najmniej 2,19 mln zł. Pięciu podejrzanych trafiło do aresztu, jeden objęty jest dozorem policyjnym.
Policja Zachodniopomorska poinformowała we wtorek, że Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Szczecinie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prowadzi śledztwo dotyczące działalności przestępczej związanej z piramidą finansową TSQ Investment Group.
Piramida finansowa w kryptowalutach - sześć osób w rękach policji
"W wyniku procederu polegającego na inwestycjach w kryptowaluty około 15000 osób zostało pokrzywdzonych na łączną kwotę nie mniejszą niż 2 190 000 zł" - opisali policjanci.
W połowie grudnia funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Szczecinie przeprowadzili akcję w ramach śledztwa, zatrzymując sześć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która stworzyła piramidę finansową i wyłudziła od uczestników znaczne kwoty pieniędzy, inwestowane rzekomo w kryptowaluty.
Podczas przeszukania zabezpiecznono m.in. gotówkę w walutach: polskiej, euro i dolarach. Zabepieczone zostały także tzw. ledgery, czyli portfele kryptowalut, na których zabezpieczono kryptowaluty oraz nośniki informacji (komputery, ponad 400 dysków twardych, telefony komórkowe) i zapiski.
Zarzuty dla zatrzymanych
Zatrzymanym osobom w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie przedstawione zostały zarzuty m.in. oszustwa na dużą skalę i niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Sąd Okręgowy w Szczecinie wobec pięciu osób zatrzymanych zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące.
Jak informuje policja, wobec jednej osoby zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego połączonego z zakazem kontaktowania się z innymi podejrzanymi, zakazem opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w kwocie 15 000 zł.
