Wystawiały fałszywe faktury. CBA zatrzymało 5 kobiet
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało pięć kobiet prowadzących działalność gospodarczą w związku ze śledztwem w sprawie fałszywych faktur VAT wystawianych i rozprowadzanych przez grupę przestępczą - poinformował w poniedziałek zespół prasowy CBA.
Najważniejsze informacje:
- CBA zatrzymało pięć kobiet prowadzących działalność gospodarczą w woj. mazowieckim, pomorskim i śląskim.
- Według prokuratury grupa działała w latach 2019-2023, a uszczuplenia VAT sięgają co najmniej 35 mln zł.
- Zatrzymane usłyszały zarzuty, zastosowano poręczenia majątkowe łącznie 50 tys. zł i dozór policyjny.
Funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA zatrzymali w czwartek 19 lutego kobiety prowadzące działalność w branży m.in. transportowej oraz z zakresu usług rekrutacyjnych i call center w trzech województwach: mazowieckim, pomorskim i śląskim - podał zespół. Przedsiębiorczynie, korzystając z fałszywych faktur VAT, miały uchylać się od opodatkowania i podać nieprawdę w deklaracjach podatkowych.
Miliony złotych strat
Z nadzorowanego przez warszawską prokuraturę okręgową śledztwa wynika, że grupa działała w kilku województwach w latach 2019-2023, a uszczuplenia VAT wyniosły co najmniej 35 mln zł. Miała zajmować się wystawianiem nierzetelnych faktur i ich dystrybucją. Tak spreparowane dokumenty nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych przedsiębiorcy wykorzystywali do bezprawnego obniżania zobowiązań podatkowych.
Zatrzymanym przez CBA kobietom prokuratura przedstawiła zarzut posłużenia się nierzetelnymi fakturami VAT. Prokurator wyznaczył im poręczenia majątkowe na łącznie 50 tys. zł, zakazał też opuszczania kraju oraz kontaktu z określonymi osobami, a także wyznaczył policyjny dozór.
Zespół prasowy CBA przypomniał, że w tym wielowątkowym śledztwie zarzuty przedstawiono dotychczas 82 osobom. Planowane są kolejne działania, a prokuratura chce sukcesywnie kierować do sądu akty oskarżenia.
