Zatrzymanych oskarża się o liczne oszustwa, pranie brudnych pieniędzy i wymuszanie haraczy. Oszuści sprzedawali m.in. nieistniejące mieszkania w atrakcyjnych miejscach turystycznych Hiszpanii. Ofiarą oszustwa padło wielu obywateli niemieckich i brytyjskich.
Szef policji hiszpańskiej Juan Cotino poinformował, że zatrzymani podejrzani są także o handel narkotykami i nielegalną sprzedaż broni. Według Cotino, mafia może mieć związki z bojówkami w Sierra Leone.
Sąd nałożył zakaz korzystania z samolotu - małego Boeinga 757, formalnie należącego do firmy hiszpańsko-rosyjskiej, praktycznie pozostającego do dyspozycji mafii. Zamrożono także kilka kont bankowych mafii. Policja poszukuje innych kont przestępców, m.in. w Gibraltarze, Libanie i w Luksemburgu. Skonfiskowano broń, pieniądze oraz dokumentację organizacji przestępczej. (jask)
