Trwa ładowanie...
d2qw8sw

Wyprali ponad 6 mln dolarów?

Krakowska Prokuratura Okręgowa skierowała do Sądu
Rejonowego w Warszawie akt oskarżenia w sprawie 10 osób,
którym zarzucono udział w legalizacji ponad 6,6 mln dolarów i 600
tys. marek.

d2qw8sw
d2qw8sw

_ Proceder ten trwał od lutego 1994 roku do grudnia 1997 roku. Oskarżeni importowali sprzęt elektroniczny do Polski poprzez łańcuszek fikcyjnych firm i przy obniżonej do 10% wartości sprzętu. Następnie kolejne fikcyjne spółki w Polsce przekazywały towar spółkom docelowym, podnosząc wartość sprzętu i naliczając podatki, same zaś znikały_ - powiedziała prok. Joanna Kowalska.

Uzyskane pieniądze były legalizowane poprzez kupno dolarów w kantorach, a następnie wpłacanie ich do banku na podstawie sfałszowanych deklaracji celnych, potwierdzających ich wwóz do Polski. Drugim sposobem legalizacji było wystawianie fikcyjnych faktur.

Prokuratura postawiła zarzuty 10 osobom. Pięć z nich odpowiada za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, trzem przypisano odpowiedzialność za inspirowanie, organizowanie i kierowanie procederem.

Jeden z oskarżonych przebywa w areszcie. Sąd Apelacyjny w Krakowie zadecydował, że może on odzyskać wolność po wpłaceniu miliona złotych poręczenia. Dwóch innych oskarżonych odzyskało wolność po wpłaceniu po 100 tys. zł poręczenia, inna dwójka musiała wpłacić po 50 tys. zł.

Oskarżonym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.(mon)

d2qw8sw
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Wiadomości na:

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2qw8sw
Więcej tematów

Pobieranie, zwielokrotnianie, przechowywanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści dostępnych w niniejszym serwisie - bez względu na ich charakter i sposób wyrażenia (w szczególności lecz nie wyłącznie: słowne, słowno-muzyczne, muzyczne, audiowizualne, audialne, tekstowe, graficzne i zawarte w nich dane i informacje, bazy danych i zawarte w nich dane) oraz formę (np. literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne, programy komputerowe, plastyczne, fotograficzne) wymaga uprzedniej i jednoznacznej zgody Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, będącej właścicielem niniejszego serwisu, bez względu na sposób ich eksploracji i wykorzystaną metodę (manualną lub zautomatyzowaną technikę, w tym z użyciem programów uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji). Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy wykorzystywania jedynie w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe oraz korzystania w ramach stosunków umownych lub dozwolonego użytku określonego przez właściwe przepisy prawa.Szczegółowa treść dotycząca niniejszego zastrzeżenia znajduje siętutaj