Trwa ładowanie...
d3qou96
przegląd
19-09-2001 08:02

Super Express

Super Express - Pani dyrektor uprała 60 milionów

d3qou96
d3qou96

Ok. 60 mln. zł. wyprała Anna D., dyrektor jednej z warszawskich filii banku PKO BP - dowiedział się Super Express. To największa tego typu afera w Polsce. Jednym ze sprawdzanych nielegalnych interesów Anny D. są usługi bankowe, z jakich w jej oddziale korzystali członkowie gangu pruszkowskiego.

Policyjna akcja zaskoczyła dyrektorkę. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego zatrzymali Annę D. w poniedziałek rano, gdy tylko przyszła do pracy. Chwilę po zatrzymaniu, urzędnicy nowej służby specjalnej - Generalnego Inspektora Informacji Finansowej - zablokowali konta Anny D., które służyły do przestępczych operacji. Dzięki temu udało się w banku zatrzymać część z "wypranych" milionów. Ile dokładnie - nie wiadomo.

Według informacji gazety, szefowa oddziału banku miała kontakt z gangiem pruszkowskim. Gangsterom ułatwiała założenie tzw. złotych kont. By je założyć, musieli wpłacić na konto dużo pieniędzy, a potem mogli dostać nisko oprocentowane kredyty, które spłacali je pieniędzmi z przestępstw. W oddziale kierowanym przez Annę D. "złotych kont" przybyło więcej niż w innych oddziałach PKO BP w Polsce.

Dziennikarze dowiedzieli się także, na czym polegał inny "przekręt". Prokuratura i agenci GIIF odkryli powiązania Anny D. z właścicielem podwarszawskiej firmy Witoplast. Prowadził on interesy z Rosjanami - sprzedawał plastikowe opakowania. Prokuratura podejrzewa, że nie płacił podatku VAT. Dogadał się z Rosjanami, że na fakturach wpisze mniejszą ilość towaru i w ten sposób płacił mniejszy podatek.

To, czego nie dostał fiskus i zapłatę za nie wpisany w faktury towar Rosjanie wpłacali na konto kierowniczki filii banku - mówi osoba znająca sprawę.

Anna D. przelewała pieniądze na konto firmy Witoplast lub rachunek jej właściciela. Dzięki temu pieniędzmi można już było legalnie obracać w Polsce. (mag)

Więcej: rel="nofollow">"Super Express" - Pani dyrektor uprała 60 milionów

d3qou96
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Wiadomości na:

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3qou96
Więcej tematów

Pobieranie, zwielokrotnianie, przechowywanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści dostępnych w niniejszym serwisie - bez względu na ich charakter i sposób wyrażenia (w szczególności lecz nie wyłącznie: słowne, słowno-muzyczne, muzyczne, audiowizualne, audialne, tekstowe, graficzne i zawarte w nich dane i informacje, bazy danych i zawarte w nich dane) oraz formę (np. literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne, programy komputerowe, plastyczne, fotograficzne) wymaga uprzedniej i jednoznacznej zgody Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, będącej właścicielem niniejszego serwisu, bez względu na sposób ich eksploracji i wykorzystaną metodę (manualną lub zautomatyzowaną technikę, w tym z użyciem programów uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji). Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy wykorzystywania jedynie w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe oraz korzystania w ramach stosunków umownych lub dozwolonego użytku określonego przez właściwe przepisy prawa.Szczegółowa treść dotycząca niniejszego zastrzeżenia znajduje siętutaj