Komisja Papierów Wartościowych i Giełd podjęła decyzję o odebraniu Domowi Maklerskiemu Sur5.net licencji po tym, gdy okazało się, że z rachunków klientów tego biura zniknęło kilkadziesiąt milionów złotych. Wśród firm, których pieniądze wytransferowano z Polski, są m.in. Ciech i jego spółka zależna Soda Mątwy.
Z informacji Rzeczpospolitej wynika, że sprawą Sur5.net interesują się nie tylko KPWiG i prokuratura, ale także Centralne Biuro Śledcze oraz Główny Inspektorat Informacji Finansowej.
23 września KPWiG podjęła decyzję o zawieszeniu działania Sur5.net na miesiąc, a 27 września zdecydowano o odebraniu licencji i przekazaniu rachunków klientów do Domu Maklerskiego BSK. KPWiG nie podała, jakie były przyczyny tak radykalnych decyzji.
Poinformowała jedynie, że zarzuca Sur5.net nieprawidłowości w działalności maklerskiej, w tym w szczególności dotyczących transakcji na rynku niepublicznym, które dotyczyły m.in. nieuprawnionego wykorzystywania środków klientów, sprawozdawczości domu maklerskiego, prowadzenia księgowości oraz zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. (jask)
