Trwa ładowanie...
dpm2lc4

Ukraina: wyprał 5 mln dolarów

Ukraińska milicja zatrzymała Syryjczyka podejrzanego o wypranie do 5 mln dolarów dla organizacji terrorystycznych.

dpm2lc4
dpm2lc4

Syryjczyk używał podstawionych firm z Kijowa, Dniepropietrowska i Zaporoża. Na konta tych firm przesyłane były pieniądze z Bliskiego Wschodu, następnie zamieniane na ukraińską walutę - hrywnę, a potem na dolary. Pieniądze przesyłano z powrotem do banków w Libanie, Syrii i na Cyprze.

Ukraińska milicja uważa, że duża część pieniędzy była otrzymywana przez grupy terrorystyczne.

Ukraiński system bankowy jest słabo rozwinięty, podzielony na wiele małych banków i tym samym łatwy do wykorzystania do prania brudnych pieniędzy.

Były premier Pawło Łazarenko przebywa w więzieniu w Stanach Zjednoczonych oskarżony jest o wypranie ponad 200 mln dolarów z funduszy rządowych. (an)

dpm2lc4
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Wiadomości na:

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dpm2lc4
Więcej tematów

Pobieranie, zwielokrotnianie, przechowywanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści dostępnych w niniejszym serwisie - bez względu na ich charakter i sposób wyrażenia (w szczególności lecz nie wyłącznie: słowne, słowno-muzyczne, muzyczne, audiowizualne, audialne, tekstowe, graficzne i zawarte w nich dane i informacje, bazy danych i zawarte w nich dane) oraz formę (np. literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne, programy komputerowe, plastyczne, fotograficzne) wymaga uprzedniej i jednoznacznej zgody Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, będącej właścicielem niniejszego serwisu, bez względu na sposób ich eksploracji i wykorzystaną metodę (manualną lub zautomatyzowaną technikę, w tym z użyciem programów uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji). Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy wykorzystywania jedynie w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe oraz korzystania w ramach stosunków umownych lub dozwolonego użytku określonego przez właściwe przepisy prawa.Szczegółowa treść dotycząca niniejszego zastrzeżenia znajduje siętutaj