Syryjczyk używał podstawionych firm z Kijowa, Dniepropietrowska i Zaporoża. Na konta tych firm przesyłane były pieniądze z Bliskiego Wschodu, następnie zamieniane na ukraińską walutę - hrywnę, a potem na dolary. Pieniądze przesyłano z powrotem do banków w Libanie, Syrii i na Cyprze.
Ukraińska milicja uważa, że duża część pieniędzy była otrzymywana przez grupy terrorystyczne.
Ukraiński system bankowy jest słabo rozwinięty, podzielony na wiele małych banków i tym samym łatwy do wykorzystania do prania brudnych pieniędzy.
Były premier Pawło Łazarenko przebywa w więzieniu w Stanach Zjednoczonych oskarżony jest o wypranie ponad 200 mln dolarów z funduszy rządowych. (an)
