ABW bada "Dom Pieniędzy Islamskich"
ABW przeprowadziła rewizje w
oddziałach spółki Verity Development, której właścicielem jest DMI
Trust (Dar Al-Maal Al-Islami Trust, czyli Dom Pieniędzy
Islamskich), oskarżany przez amerykańskie media o finansowanie Al-Kaidy -
pisze "Gazeta Wyborcza".
Funkcjonariusze ABW do biur Verity Development, zarządzanej przez irańskiego biznesmena Alego Dadressana, wkroczyli na wniosek V wydziału wrocławskiej prokuratury apelacyjnej (zwalcza m.in terroryzm).
Śledztwo jest ściśle tajne. ABW odsyła po informacje do prokuratury. A prokuratura nie udziela żadnych informacji. - Proszę przeczytać, co o właścicielach tej spółki piszą amerykańskie media - mówi anonimowy oficer ABW pytany o powody przeprowadzonej akcji.
DMI Trust to jedna z najważniejszych islamskich instytucji finansowych. Właścicielem jest saudyjski książę Mohammed Al-Faisal.
Cytowany funkcjonariusz zwraca uwagę, że niedawno służby specjalne wkroczyły do spółek DMI w Szwajcarii i USA. Według źródeł "GW" śledztwo dotyczy obrotu pieniędzmi nieznanego pochodzenia, które mogą pochodzić z przestępstwa, czyli po prostu prania pieniędzy. Pracownicy Verity Development byli wypytywani przez agentów ABW o kontakty z DMI.
Verity Development od kilku lat zajmuje się w Polsce skupem nieruchomości. Ma centralę we Wrocławiu i cztery oddziały w innych miastach. Działa też we Włoszech, w Niemczech i Belgii.